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11月25日下午，公司2024年第四次臨時(shí)董事會在25樓會議室召開。會議應(yīng)到董事7人，出席本次會議的董事有5人，2位董事委托參加會議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法有效。

大會由公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理孔方桂主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會議。

會議審議并通過了《關(guān)于高速融和房產(chǎn)調(diào)整資金相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于高速明和房產(chǎn)申請延期歸還借款和借款額度的議案》《關(guān)于部分董事變更的議案》《關(guān)于公司2024年預(yù)算調(diào)整的議案》和《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

顧維安