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浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2009年度股東大會決議

本公司于2010年6月29日在臺州市群眾藝術(shù)館召開了2009年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共24人,代表股份104150542股，占公司總股本的48.22%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由董事長林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：
一、2009年度董事會工作報告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
二、2009年度監(jiān)事會工作報告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、2009年度財務(wù)決算及2010年度財務(wù)預(yù)算報告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
四、關(guān)于2009年度利潤分配的議案
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
五、關(guān)于修改《公司章程》及其附件部分條款的議案
同意101406262股，占有效表決權(quán)的97.37%；反對0股；棄權(quán)2744280股，占有效表決權(quán)的2.63%。
六、關(guān)于公司董事、監(jiān)事報酬的議案
同意93350542股，占有效表決權(quán)的89.63%；反對0股；棄權(quán)10800000股，占有效表決權(quán)的10.37%。
公司董事會聘請了上海融孚律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會
二○一○年六月三十日